• Perform onboarding reviews of private banking clients in the Swiss domestic and international markets
  • Perform background screening of required role holders in Nexis-Lexis, open media and Pythagoras
  • Operational client onboarding activity and due diligence work according to CDB standards, FINMA ordinance and Swiss law
  • Provide advice and support in relation to all AML matters
  • Manage case submission incl. compliance risk assessment to due diligence committee for clients
  • Write and develop compliance risk assessment with focus on account purpose and structure, risk score evaluation, professional/personal background of client
  • Work to meet tight deadlines in order to perform the required compliance reviews according to regulatory and business reguirements
  • Bachelor’s degree in law (or equivalent) required or comparable academic/work achievement
  • 2-3 years of experience in due diligence and AML work in the financial services industry
  • Able to handle complex onboarding cases such as high risk classified clients
  • Fluency in English and German are mandatory, additional languages are nice to have
  • Strong presentation and communication skills
  • Able to write and develop compliance assessments with clear documentation of risks and potential mitigants

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Lars Brändle Senior Consultant
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