Seit bald 20 Jahren sind wir auf Professional-, Executive- und Contracting-Search für Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen spezialisiert.
Aktuell suchen wir für unsere Kundin, eine renommierte Bank, in Zürich eine engagierte, zuverlässige & selbstständige Persönlichkeit als Compliance Officer (m/w/d).

Aufgaben
  • Überwachung und Beurteilung von Transaktionen mit hohen Risiken
  • Jährliche Kontrolle der Hochrisiko-Kunden
  • Vorbereitung der Dokumentation für die Interne und Externe Revision
  • Mitarbeit bei der Koordination und Weiterentwicklung des AML Kontrollumfelds
  • Mithilfe bei der Schulung der Mitarbeiter im Bereich Geldwäscherei
  • Vorbereitung, Aktualisierung und Optimierung von internen Crossborder Weisungen
  • Überwachung und Schulung der Mitarbeiter bzgl. Crossborder-Aktivitäten
  • Kontaktperson für Compliance relevante Themen im Austausch mit externen Stellen
  • Vorbereitung, Optimierung und Aktualisierung von internen Weisungen sowie entsprechender Überwachungs-und Schulungsmassnahmen
  • Einhaltung der relevanten Geldwäscherichtlinien und Bearbeitung von allfälligen Geldwäschereiverdachtsfällen
  • Überprüfung von Kontoeröffnungen und Präsentation von Risikokunden an Geschäftsleitung
  • Regelmässige Reportings zuhanden der Geschäftsleitung, des Verwaltungsrats sowie der übergeordneten Gruppengesellschaften
Anforderungen
  • Grundkenntnisse im Bereich AIA/FATCA/QI, juristische Grundausbildung von Vorteil
  • Risikobewusstsein und Verhältnismässigkeit bei der Fallbearbeitung und dem Entscheidungsprozess
  • Interesse am Kernbankensystem, um Compliance-relevante Daten strukturieren zu können
  • Fundierte Berufserfahrung im Bereich Geldwäschereibekämpfung und Compliance bei einem Finanzinstitut oder einer Beratungsfirma im internationalen Umfeld
  • Ausgeglichene Persönlichkeit, die fähig ist, die Compliance-Themen sachlich im Dialog mit der Front zu erarbeiten
  • Fähigkeit zu selbständigem, sorgfältigem und verlässlichem Arbeiten
  • Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
  • Strukturiertes Denken und lösungsorientiertes Vorgehen
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Patrick Mühlemann Senior Consultant
Für Sie bleibe ich am Ball. Damit Sie jederzeit im Vorteil sind.

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