Aufgaben
- Beurteilung und Überwachung von Transaktionen mit hohen Risiken (Transaktionsmonitoring)
- Jährliche Kontrolle der Hochrisiko-Kunden
- Vorbereitung der Dokumentation für die Interne und Externe Revision
- Einhaltung der relevanten Geldwäscherichtlinien (u.a. VSB16, VSB20, GwG, GwV-FINMA und relevanter FINMA-RS) und Bearbeitung von allfälligen Geldwäschereiverdachtsfällen
- Überprüfung von Kontoeröffnungen und Präsentation von Risikokunden an Geschäftsleitung
- Regelmässige Reportings zuhanden der Geschäftsleitung, des Verwaltungsrats sowie der übergeordneten Gruppengesellschaften
- Mithilfe bei der Schulung der Mitarbeiter im Bereich Geldwäscherei
- Kontaktperson für Compliance relevante Themen im Austausch mit externen Stellen
- Mitarbeit bei der Koordination und Weiterentwicklung des AML-Kontrollumfelds
- Schulung und Überwachung der Mitarbeiter bzgl. Crossborder-Aktivitäten
- Aktualisierung, Vorbereitung und Optimierung von internen Crossborder Weisungen
- Berufserfahrung im Bereich Compliance und Geldwäschereibekämpfung bei einem Finanzinstitut oder einer Beratungsfirma im internationalen Umfeld, juristische Grundausbildung von Vorteil
- Interesse am Kernbankensystem, um Compliance-relevante Daten strukturieren zu können
- Grundkenntnisse im Bereich FATCA/QI/AIA
- Risikobewusstsein und Verhältnismässigkeit bei der Fallbearbeitung und dem Entscheidungsprozess
- Selbstständige, sorgfältige und verlässliche Persönlichkeit mit Teamfähigkeit
- Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
- Ausgeglichene Persönlichkeit, die fähig ist, die Compliance-Themen sachlich im Dialog mit der Front zu erarbeiten
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und gute Französischkenntnisse
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Gerne prüfen wir diese und melden uns wieder bei Ihnen.
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